Mitglieder und interne Organisation

(Zusammenfassung. Vollversion siehe Corporate Governance Bericht)

Persönliche Details zu den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung sind unter den nachfolgenden Links zu finden:

Mitglieder des Verwaltungsrats >>

Mitglieder der Geschäftsleitung >>

Der Verwaltungsrat der Edisun Power Gruppe besteht gemäss Statuten aus mindestens drei und höchstens neun Mitgliedern. Seit dem 9. Juni 2011 besteht der Verwaltungsrat aus vier Mitgliedern.

• Wahlorgan: Generalversammlung
• Amtszeit: für 1 Jahr gewählt, Wiederwahl möglich

Interne Organisation
Der Verwaltungsrat hat die oberste Verantwortung für die Geschäftsstrategie und die Leitung der Edisun Power Gruppe inne.

Der Verwaltungsrat besitzt die höchste Entscheidungskompetenz und legt Richtlinien zu folgenden Bereichen fest:

• Strategie
• Organisation
• Finanzplanung
• Rechnungslegung

Die Führung der laufenden Geschäfte hat der Verwaltungsrat seinem Delegierten übertragen.

Der Verwaltungsrat trifft seine Entscheidungen in sämtlichen Belangen des Unternehmens gesamthaft.

Sitzungsrhythmus
Der Verwaltungsrat der Edisun Power Europe AG hat sich im Berichtsjahr 2011 insgesamt sechs Mal zu regulär angesetzten Sitzungen getroffen und hat zusätzlich zwei Telefonkonferenzen durchgeführt.

Traktanden
Die Traktanden werden durch den Präsidenten des Verwaltungsrats festgelegt. Zusätzlich kann jedes Mitglied des Verwaltungsrats die Aufnahme eines Traktandums beantragen.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten jeweils vor der Verwaltungsratssitzung umfangreiche Unterlagen, so dass sie sich ausreichend vorbereiten können.

Ausschüsse
Der Verwaltungsrat hat folgende Ausschüsse gebildet:

• Prüfungsausschuss
• Nominierungs- und Entschädigugsausschuss

Deren Vorsitzende wurden vom Verwaltungsrat ernannt. Die Ausschüsse treffen sich regelmässig und sind dazu verpflichtet, Sitzungsprotokolle und Empfehlungen zuhanden der regulären Verwaltungsratssitzungen zu erstellen. Die Traktanden werden jeweils durch den Vorsitzenden festgelegt.

Organisationsreglement - Download als PDF

Prüfungsausschuss
Der Prüfungsausschuss setzt sich aus drei nichtexekutiven Mitgliedern des Verwaltungsrats zusammen.

• Amtszeit: 1 Jahr, eine Wiederwahl möglich

Aktuelle Mitglieder des Prüfungsausschusses:

• Pius Hüsser (bisheriges Mitglied, Vorsitzender seit 9. Juni 2011)
• Peter Toggweiler (bisheriges Mitglied)  
• Martin Eberhard (neues Mitglied seit 21. Juni 2011)

Der Prüfungsausschuss trifft sich so oft wie nötig, jedoch mindestens drei Mal pro Jahr. An diesen Sitzungen nehmen auch der CEO und der CFO sowie Vertreter der externen Revisionsstelle, soweit nötig, teil.
Der Prüfungsausschuss der Edisun Power Europe AG hat sich im Berichtsjahr 2011 insgesamt drei Mal zu regulär angesetzten Sitzungen getroffen.

Der Prüfungsausschuss überprüft unter anderem im Auftrag des Gesamtverwaltungsrates:

• die Tätigkeit und Wirksamkeit der externen und internen Revision;
• die Finanzkontrollsysteme, die Finanzstruktur und die Risikomanagement-Kontrollmechanismen des Unternehmens,
• die Halbjahres- und Jahresabschlüsse der Gruppe.

Der Nominierungs- und Entschädigungsausschuss setzt sich aus drei nicht exekutiven Mitgliedern des Verwaltungsrats zusammen.

•  Amtszeit: 1 Jahr, eine Wiederwahl möglich

Zur Zeit besteht der Ausschuss aus:

• Auf einen separaten Nominierungs- und Entschädigungsausschuss wird temporär verzichtet. Die Pflichten werden stattdessen vom Verwaltungsrat selbst wahrgenommen.

Der Nominierungs- und Entschädigungsausschuss trifft sich so oft wie nötig, jedoch mindestens einmal pro Jahr.
Der Nominierungs- und Entschädigungsausschuss der Edisun Power Europe AG hat sich im Berichtsjahr 2011 insgesamt zwei Mal zu regulär angesetzten Sitzungen getroffen.

Primäre Aufgaben des Ausschusses:

• Zusammensetzung und Höhe der Entschädigungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung prüfen,
• geeignete Kandidaten für die Wahl in den Verwaltungsrat auswählen,
• auf Empfehlung des CEO Kandidaten für die Geschäftsleitung nominieren,
• dem Verwaltungsrat entsprechende Anträge und Personalvorschläge unterbreiten.

Kompetenzregelung

• Dem Verwaltungsrat der Edisun Power Europe AG obliegt die Leitung der Gesellschaft, ausser in Angelegenheiten, die gemäss Gesetz der Generalversammlung vorbehalten sind.
• Der Verwaltungsrat ist den Aktionären gegenüber für die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft verantwortlich.
• Er befindet über sämtliche Angelegenheiten, die nicht gemäss Gesetz, den Statuten oder dem Organisationsreglement der Gesellschaft ausdrücklich einem anderen leitenden Organ der Gesellschaft anvertraut sind.